永安期货股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议 决议公告

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-040

永安期货股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任广发期货有限公司。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年8月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月18日以书面和电子邮件等方式发出广发期货有限公司。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由董事长葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权广发期货有限公司。

（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权广发期货有限公司。

本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知广发期货有限公司。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见广发期货有限公司。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2022-041）广发期货有限公司。

（三）审议通过《关于选举黄志明先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》

选举黄志明先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过黄志明先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止广发期货有限公司。

本议案在股东大会审议通过黄志明先生担任公司非独立董事后生效广发期货有限公司。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权广发期货有限公司。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权广发期货有限公司。

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独立董事对本议案发表了同意的独立意见广发期货有限公司。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-042）广发期货有限公司。

特此公告广发期货有限公司。

永安期货股份有限公司

董事会

2022年8月21日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-041

永安期货股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任广发期货有限公司。

根据《公司章程》等有关规定，经股东单位财通证券股份有限公司提名推荐，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会对黄志明先生资格审核通过，公司于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意黄志明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止广发期货有限公司。黄志明先生简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见广发期货有限公司。

会议还审议通过了《关于选举黄志明先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》，同意黄志明先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过黄志明先生担任公司第三届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止广发期货有限公司。该事项自股东大会审议通过黄志明先生担任公司第三届董事会非独立董事后生效。

特此公告广发期货有限公司。

永安期货股份有限公司

董事会

2022年8月21日

附件

黄志明先生简历

黄志明，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，高级经济师广发期货有限公司。曾任浙江省财务开发公司机要秘书、投资二部项目负责人、办公室副主任、总经办主任、综合部负责人，浙江省金融控股有限公司党委委员、办公室主任、职工董事、人事部门负责人、风险合规部总经理、信息技术部门负责人、金融管理部总经理，浙商银行股份有限公司非执行董事，永安期货股份有限公司董事，浙江省农都农产品有限公司监事长，物产中大集团股份有限公司监事，浙江省产业基金有限公司监事长，浙江省担保集团有限公司执行监事，浙江华财实业发展有限责任公司董事，杭州金溪山庄董事长，财通证券股份有限公司董事。现任永安期货股份有限公司党委副书记、副总经理，浙江永安资本管理有限公司董事长，永安国富资产管理有限公司董事。

截至本公告日，黄志明先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形广发期货有限公司。

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-042

永安期货股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任广发期货有限公司。

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理石春生先生和首席风险官陈敏女士提交的辞职报告，分别申请辞去公司副总经理和首席风险官职务广发期货有限公司。此外，因工作调整原因，葛国栋先生不再担任公司总经理职务，黄志明先生不再担任公司副总经理职务。

公司于2022年8月19日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》广发期货有限公司。

经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，同意聘任黄志明先生为公司总经理广发期货有限公司。

经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，同意聘任黄峥嵘先生、马志伟先生、杨敏女士为公司副总经理，同意聘任吕仙英女士为公司首席风险官广发期货有限公司。

根据相关监管规定，陈敏女士履职至2022年9月17日，吕仙英女士自2022年9月18日起正式履职广发期货有限公司。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见广发期货有限公司。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，相关简历详见附件广发期货有限公司。

石春生先生、陈敏女士任职期间始终勤勉尽责、恪尽职守广发期货有限公司，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告广发期货有限公司。

永安期货股份有限公司

董事会

2022年8月21日

附件

高级管理人员简历

黄志明，简历详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2022-041）广发期货有限公司。

黄峥嵘，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师广发期货有限公司。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，星展银行（中国）有限公司上海分行计划财务部助理副总裁，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理，财通证券股份有限公司计划财务部副总经理。现任永安期货股份有限公司董事会秘书、财务总监兼计划财务总部经理，永安国富资产管理有限公司董事。

马志伟，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历广发期货有限公司。曾任永安期货股份有限公司计划财务总部员工、余杭营业部经理、财富管理服务中心经理、杭州分公司总经理。现任永安期货股份有限公司党委委员、总经理助理。

杨敏，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历广发期货有限公司。曾任浙江新业楼宇服务有限公司综合部高级文秘，永安期货股份有限公司市场营销总部员工、主管、副经理。现任永安期货股份有限公司党委委员、总经理助理兼衍生品发展总部经理。

吕仙英，女，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师广发期货有限公司。曾任信达期货有限公司出纳、结算员、交易员、交易部经理、结算部经理、合规部负责人、总经理助理，广发期货有限公司杭州营业部总经理，浙江新世纪期货有限公司首席风险官、副总经理。现任永安期货股份有限公司总经理助理兼机构管理总部经理。

截至本公告日，上述人员未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形广发期货有限公司。