建行济南自贸试验区分行成功堵截一起虚假办理网银盾事件

随着电子支付的普及，不法分子利用网银盾的大额转账功能，通过控制网银盾的方式控制银行账户，从而实现随时随地洗钱的用途建行网银 贵金属。近期，建行济南自贸试验区分行营业室成功堵截了一起虚假办理网银盾事件。

10月下旬，一名女客户来到济南自贸试验区分行营业室开立银行卡并要求开通网银盾版网上银行，大堂经理通过19问询问客户情况时，该客户眼神闪躲，一会说是给自己老公用，后来又说给单位用建行网银 贵金属。大堂经理见客户言行不一，立即告知客户，银行账户、网银盾等严禁出租、出借、出售，要依法合规使用自己的银行账户，同时向客户宣导《开立银行账户法律责任告知书》及《关于严禁非法使用银行卡的告知书》内容，客户听后离开网点，网银盾办理未能办理成功。

近些年来，买卖银行账户信息案件频发，加大员工的日常行为教育，保持高度警惕性，严把开户关，通过与客户日常交流中宣传反洗钱知识，提高公众的反洗钱意识和自我保护能力建行网银 贵金属。（通讯员：李代梅)