农行上海浦东三林支行识破两起伪造合同虚假开户骗局

农行上海浦东三林支行识破两起伪造合同虚假开户骗局

近年来，农行上海浦东三林支行坚持“以客户为中心”的原则，强化开户源头管控，日前成功堵截两起利用假冒合同开户事件，以实际行动维护金融秩序安全稳定上海期货开户。

11月23日下午2点左右，客户陈某携带劳务合同来到农行上海浦东三林支行，要求开立一类借记卡上海期货开户。陈某声称其为公司包工头，需要办理一类卡给工人打钱。网点大堂经理方俊杰根据“断卡”行动的要求向客户做进一步询问时，发现客户神色慌张，回答问题吞吞吐吐，后通过企查查APP对其公司进行查询，发现合同上显示的“上海辰X建筑工程有限公司”并不存在，只查询到有一家名称为“上海辰XX建筑有限公司”的企业，故引起大堂经理方俊杰高度警觉。同时，方俊杰翻阅陈某提供的合同时还发现合同上显示陈某工作期限为两个月，工资仅为6000元，与陈某自述的包工头身份不符。方俊杰明确告知陈某虚假开立银行账户的法律后果后，陈某匆忙离开网点。

当日下午4时许，另一客户李某同样携带劳务合同来到网点办理一类借记卡开立业务上海期货开户。方俊杰翻阅李某提供的劳务合同后发现，合同封面显示企业名称为“上海呈X餐饮管理有限公司”，除合同封面的单位信息外，该合同内容及格式与2点左右来的陈某的合同几乎一模一样。方俊杰马上就合同内容对李某进行了询问，李某起初还态度强硬，后发现无空子可钻才悻悻离去。(来源：中国农业银行上海市分行)